会计洗钱

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反洗钱会计的程序

反洗钱审计的程序包括：识别，即对日常工作中发现的大额可疑交易资金的提取、划转等情况进行分析和判断。调查，即对初步识别的可疑情况进行专门的调查。记录，即对各种洗钱证据通过一定的方式记录并整理分类。

评估流程包括识别潜在的洗钱风险，评估系统和流程的完整性和结构，以及验证是否符合相关法规、政策和制度的要求。政策和程序评估 AML IA还需要评估企业或组织的反洗钱政策和程序。

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。第七条 中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：(一)金融机构总部；(二)中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。